1 апреля 2022 году вступил в силу Приказ №18 «Об утверждении Особенностях представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Нотариусам в своей работе необходимо руководствоваться новыми требованиями и поэтому в Московской городской нотариальной палате состоялось практическое занятие, посвященное данной теме.
Занятие провела член Консультативного совета при Федеральной службе по финансовому мониторингу кандидат экономических наук, доцент Галина Волкова. В ходе занятия был проведен обзор законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем с учетом изменений, которые были приняты в последние два года.
Подробнее об этом можно узнать в материале на официальном сайте Московской городской нотариальной палаты «Нотариат.рф».
