Один из распространённых видов мошенничества в финансовой сфере называет «дроп» – оформление банковской карты или счета не для личного использования, а для передачи мошенникам. Как правило, дропперы не сами открывают счёт, а используют доверенность, для оформления которой необходимо обратиться к нотариусу. При этом у нотариуса, как правило, нет законного основания для отказа в оформлении такой доверенности. Однако, благодаря многолетней практики нотариусы научились выявлять подозрительные аспекты, указывающие на возможно использование доверенностей для сомнительных операций. Информацию о таких доверенностях нотариусы передают в Росфинмониторинг. По статистике, с конца 2023 года и по сегодняшний день нотариусы передали сведения о порядка 2000 подозрительных доверенностей.
Подробнее о том, как это происходит читайте в материале по ссылке.
