По данным ЦБ РФ за прошедший год объем незаконно обналиченных средств вырос на 60%. При этом для реализации мошеннической схемы, главным образом использовались исполнительные надписи нотариусов. Сама по себе схема достаточно проста: две компании – российская и зарубежная, договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Российская компания, выступая в качестве ответчика, соглашается с требованиями истца. Суд принимает решение о взыскании долга и выдаёт исполнительный лист, с ним истец обращается в ФССП, служба открывает производство по делу, средства списываются со счета ответчика на счет приставов, а затем перечисляются истцу.
В качестве одной из мер по противодействию подобным схемам незаконного обналичивания средств Росфинмониторинг предложил расширить полномочия нотариусов при проверке реальности и законности сделок, удостоверяемых исполнительными надписями. Подробнее читайте в материале по ссылке.
