В онлайн-формате прошел двухдневный целевой обучающий семинар для нотариусов ИОНП в сфере предупреждения отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Спикером мероприятия выступила кандидат экономических наук, доцент, руководитель проекта Федеральной нотариальной палаты по исполнению нотариусами законодательства в сфере ПОД/ФТ, член комиссии Торгово-промышленной палаты по совершенствованию налогового законодательства, налоговый консультант Галина Волкова. В ходе семинара она разъяснила основные критерии и признаки сомнительных сделок, а также требования к правилам внутреннего контроля. По окончанию семинара нотариусы прошли аттестацию.
Подробнее о мероприятии можно прочитать в официальном telegram-канале Федеральной нотариальной палаты «Нотариат.рф».
